Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 - Nhiệm kỳ 2022-2027

1. Thời gian: Bắt đầu từ 14 giờ 00 phút, Thứ Bảy, ngày 14 tháng 06 năm 2025.
2. Địa điểm: Hội trường công ty cổ phần Khoáng nóng Thanh Thủy; Địa chỉ: Khu 2, xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.
3. Nội dung Đại hội:

• Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
• Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
• Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý của HĐQT và công tác điều hành của TGĐ năm 2024;
• Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiếm toán (Tóm tắt);
• Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
• Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty mẹ năm 2025;
• Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2025;
• Tờ trình thông qua thù lao của TVHĐQT, TVBKS năm 2024 và mức dự kiến năm 2025;
• Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ;
• Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
• Ứng cử/đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

4. Thành phần: Tất cả các cổ đông có tên trong "Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền" do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày 09/05/2025 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

5. Tài liệu:

Kính mời Quý cổ đông xem thông tin chi tiết tại các đường link dưới đây:

• Thông báo mời họpĐHĐCĐ thường niên năm 2025 nhiệm kỳ (2022-2027).
• Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 nhiệm kỳ (2022-2027).
• Quy chế làm việcĐHĐCĐ thường niên năm 2025 nhiệm kỳ (2022-2027).
• Nguyên tắc, thể lệ biểu quyếtĐHĐCĐ thường niên năm 2025 nhiệm kỳ (2022-2027).
• Trích ngang sơ yếu lý lịch thành viên ứng cử/đề cử vào HĐQT năm 2025 nhiệm kỳ 2022-2027
• Báo cáo của Ban tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
• Báo cáo của HĐQT;
• Báo cáo của Ban Kiểm soát;
• Báo cáo tài chính riêngnăm 2024 đã được kiểm toán;
• Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán;
• Báo cáo thường niên năm 2024;
• Các tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025-Nhiệm kỳ (2022-2027);
• Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025-Nhiệm kỳ (2022-2027).

6. Xác nhận tham dự Đại hội: Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị quý Cổ đông gửi Giấy xác nhận, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Ban thư ký Hội đồng quản trị HEC trước 17h00 ngày 10/06/2025 thông qua một trong các hình thức sau:

• Gửi thư đảm bảo tới địa chỉ: Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP, số 2 ngõ 95, phố Chùa Bộc, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
• Địa chỉ Email: vanphong@hec.com.vn.

Rất hân hạnh được đón tiếp!.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HEC