HEC

Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC) trân trọng kính mời quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Cụ thể như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, Thứ Sáu, ngày 28 tháng 04 năm 2017.

2. Địa điểm: Phòng họp 210, trụ sở chính HEC, số 2 ngõ 95, phố Chùa Bộc, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội:

• Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
• Báo cáo của BKS thẩm định báo cáo của HĐQT;
• Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của HEC lần thứ ba;
• Tờ trình của HĐQT về phương án thoái vốn của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần tư vấn khảo sát và xây dựng số 2 (ICC2);
• Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

4. Thành phần tham dự:Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của HEC theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 11/04/2017 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

5.Tài liệu:

Kính mời Quý cổ đông xem thông tin chi tiết tại các đường link dưới đây:

• Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
• Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
• Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
• Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017- Dùng cho CĐ vắng mặt ủy quyền cho người đại diện tham dự đại hội;
• Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017- Dùng cho nhóm CĐ ủy quyền cho người đại diện tham dự đại hội;
• Tờ trìnhĐHĐCĐ thường niên năm 2017về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của HEC lần thứ ba;
• Tờ trìnhĐHĐCĐ thường niên năm 2017về phương án thoái vốn của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần tư vấn khảo sát và xây dựng số 2 (ICC2);
• Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
• Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
• Nguyên tắc, thể thức biểu quyết thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ tại kỳ họp thường niên năm 2017;
• Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017;
• Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ năm 2017 về các báo cáo của HĐQT;
• Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016, đã được kiểm toán.

6. Xác nhận tham dự Đại hội: Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị quý Cổ đông gửi Giấy xác nhận, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Văn phòng HEC trước 17g00' ngày 24/04/2016 thông qua một trong các hình thức sau:

• Gửi thư đảm bảo tới địa chỉ: Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP, số 2 ngõ 95, phố Chùa Bộc, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
• Fax theo số: 04.35632169, hoặc địa chỉ Email: vanphong@hec.com.vn.

Rất hân hạnh được đón tiếp!.