Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nhiệm kỳ III (2018-2023)
Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC) trân trọng kính mời quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, nhiệm kỳ III (2018-2023). Cụ thể như sau:
1. Thời gian: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, Thứ sáu, ngày 26 tháng 04 năm 2019.
2. Địa điểm: Phòng họp 210, trụ sở chính HEC, số 2 ngõ 95, phố Chùa Bộc, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
3. Nội dung Đại hội:
- Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
- Báo cáo của BKS về thẩm định các báo cáo của HĐQT
- Tờ trình của HĐQT về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của HEC theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 08/04/2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
5. Tài liệu:
Kính mời Quý cổ đông xem thông tin chi tiết tại các đường link dưới đây:
- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, nhiệm kỳ III (2018-2023).
- Giấy xác nhận tham dựĐHĐCĐ thường niên năm 2019, nhiệm kỳ III (2018-2023).
- Giấy ủy quyềnĐHĐCĐ thường niên năm 2019, nhiệm kỳ III (2018-2023)–Dùng cho CĐ vắng mặt ủy quyền cho người đại diện tham dự đại hội.
- Giấy ủy quyền tham dựĐHĐCĐ thường niên năm 2019, nhiệm kỳ III (2018-2023)–Dùng cho nhóm CĐ ủy quyền cho người đại diện tham dự đại hội.
- Chương trìnhĐHĐCĐ thường niên năm 2019, nhiệm kỳ III (2018-2023).
- Quy chế làm việc củaĐHĐCĐ thường niên năm 2019, nhiệm kỳ III (2018-2023).
- Quy chế biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, nhiệm kỳ 2018-2023
- Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
- Báo cáo thường niên năm 2018 (Nội dung theo thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính).
- Báo cáo của BKS thẩm định các báo cáo của HĐQT, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2018-2023).
- Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018, đã được kiểm toán.
6. Xác nhận tham dự Đại hội:Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị quý Cổ đông gửi Giấy xác nhận, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Văn phòng HEC trước 17g00 ngày 23/04/2019 thông qua một trong các hình thức sau:
- Gửi thư đảm bảo tới địa chỉ: Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP, số 2 ngõ 95, phố Chùa Bộc, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Fax theo số: 024.35632169, hoặc địa chỉ Email: vanphong@hec.com.vn.
Rất hân hạnh được đón tiếp!.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HEC
Các bài viết khác
Thông báo về việc miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty(30/01/2026)
HEJ: Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn(31/12/2025)
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư phát triển ASIA GLOBAL(30/12/2025)
Báo cáo về ngày trở thành nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu HEJ(24/12/2025)
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu HEJ của Phó tổng giám đốc Phạm Văn Tứ(24/12/2025)
Thông báo thay đổi nhân sự(16/12/2025)
Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (HEJ)(10/04/2019)
Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, nhiệm kỳ 2018-2023.(12/03/2019)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP(11/03/2019)
Công văn châp nhận cho Tổng công ty Tư vân XDTL Việt Nam-CTCP được gia hạn thời gian công bô BCTC năm 2018 của UBCKNN(08/03/2019)
Công bố thông tin ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2019(02/03/2019)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hồi đồng cổ đông thường niên năm 2019 (nhiệm kỳ 2018-2023)(01/03/2019)
Tin mới
Thông báo về việc miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
30/01/2026Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 số 01/2026/BC-HĐQT ngày 21/01/2026 của Tổng công ty tư vấn xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam - CTCP
21/01/2026HEJ: Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
31/12/2025Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư phát triển ASIA GLOBAL
30/12/2025Báo cáo về ngày trở thành nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu HEJ
24/12/2025
