Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng công ty TVXDTLVN-CTCP

Đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng công ty

Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt nam-CTCP

Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP được tổ chức vào hồi 7h30 ngày 26 tháng 04 năm 2008 tại Tổng công ty cổ phần TVXDTL Việt Nam; Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc-Đống Đa-Hà Nội với sự tham dự của 302/670 cổ đông, đại diện cho 4.059.902 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 92% trên tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Tổng công ty, đủ điều kiện thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP thống nhất ra Nghị quyết với các nội dung sau:

I. Thông qua điều lệ Tổng công ty

Thông qua bản Điều lệ Tổng công ty gồm 08 Chương, 74 Điều, làm cơ sở chi phối các hoạt động của Tổng công ty.

II. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

1. Hội đồng quản trị:

Thống nhất số lượng Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, có nhiệm kỳ 05 năm và bầu ra Hội đồng quản trị gồm các thành viên có tên sau đây:

- Ông Hoàng Minh Dũng;

- Ông Phan Vĩnh Khánh;

- Ông Đào Văn Thìn;

- Ông Nguyễn Thanh Lịch;

- Ông Nguyễn Văn Tuế.

2. Ban kiểm soát:

Thống nhất số lượng Ban kiểm soát gồm 03 thành viên và bầu ra Ban kiểm soát gồm các thành viên có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Phong Thắng;

- Bà Trịnh Thị Vinh;

- Bà Đặng Thị Diệu Hiền;

III. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 và định hướng đến 2012 của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008:

a. Sản lượng:  101.000 triệu đồng.

b. Doanh thu: 80.000 triệu đồng

trong đó: doanh thu từ SX&KD: 79.200 triệu đồng.

từ góp vốn CPH: 800 triệu đồng.

c. Tổng chi phí: 70.727 triệu đồng.

d. Lợi nhuận: 9.273 triệu đồng.

- Nộp thuế TNDN: 2.372 triệu đồng

- Lập quỹ dự phòng tài chính: 100 triệu đồng.

- Lập quỹ PTSX: 725 triệu đồng.

- Lập quỹ khen thưởng: 300 triệu đồng.

- Lập quỹ phúc lợi: 500 triệu đồng.

e. Tỷ lệ trả cổ tức: 1,00 %/tháng.

f. Thu nhập bình quân: 3,9 triệu đồng/người/tháng.

2. Định hướng đến 2012:

- Chỉ tiêu dự kiến kết quả sản xuất-kinh doanh từ 2009-2012

Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết nhất trí điều chỉnh một số chỉ tiêu về phương án sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

- Doanh thu : tăng ít nhất 10%/năm;

- Lương CBCNV: tăng ít nhất 10%/năm;

- Lợi tức ít nhất đạt: 12%/năm

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua để triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty./.