1. Thời gian: Bắt đầu từ 14 giờ 00 phút, Thứ sáu, ngày 16 tháng 06 năm 2023.
2. Địa điểm: Hội trường tầng 7, Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt nam-CTCP, số 2 ngõ 95, phố Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
3. Nội dung Đại hội:

• Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2023;
• Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
• Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
• Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
• Tờ trình Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
• Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm tài chính 2023;
• Tờ trình Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT và Tổ Quan hệ cổ đông năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023;
• Tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
• Tờ trình Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Tổng Công ty;
• Tờ trình Thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh;
• Tờ trình Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
• Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần: Tất cả các cổ đông có tên trong "Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán" do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp cho HEC ngày 16/05/2023 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

5. Tài liệu:

Kính mời Quý cổ đông xem thông tin chi tiết tại các đường link dưới đây:

• Thông báo mời họpĐHĐCĐ thường niên năm 2023 nhiệm kỳ (2022-2027).
• Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 nhiệm kỳ (2022-2027).
• Quy chế làm việcĐHĐCĐ thường niên năm 2023 nhiệm kỳ (2022-2027).
• Nguyên tắc, thể lệ biểu quyếtĐHĐCĐ thường niên năm 2023 nhiệm kỳ (2022-2027).
• Trích ngang sơ yếu lý lịch các thành viên ứng cử/đề cử vào HĐQT năm 2023 nhiệm kỳ 2022-2027
• Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
• Báo cáo của HĐQT;
• Báo cáo của Ban Kiểm soát;
• Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán;
• Các tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 nhiệm kỳ (2022-2027);

6. Xác nhận tham dự Đại hội: Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị quý Cổ đông gửi Giấy xác nhận, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Văn phòng HEC trước 17g00 ngày 15/06/2023 thông qua một trong các hình thức sau:

• Gửi thư đảm bảo tới địa chỉ: Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP, số 2 ngõ 95, phố Chùa Bộc, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
• Địa chỉ Email: vanphong@hec.com.vn.

Rất hân hạnh được đón tiếp!.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HEC