1. Thời gian: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, Thứ ba, ngày 29 tháng 06 năm 2021.
2. Địa điểm: Phòng họp 210, trụ sở chính HEC, số 2 ngõ 95, phố Chùa Bộc, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
3. Nội dung Đại hội:

• Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
• Báo cáo của BKS về thẩm định các báo cáo của HĐQT;
• Tờ trình của HĐQT về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
• Tờ trình của HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
• Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tỏng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP lần thứ năm;
• Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty lần thứ nhất;
• Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị lần thứ nhất;
• Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát lần thứ nhất.

4. Tài liệu:

Kính mời Quý cổ đông xem thông tin chi tiết tại các đường link dưới đây:

• Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 nhiệm kỳ III (2018-2023).
• Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021.
• Báo cáo thường niên năm 2020 (Nội dung theo thông tư 96/2000/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính).
• Báo cáo của BKS thẩm định các báo cáo của HĐQT.
• Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020.
• Tờ trình của HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
• Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tỏng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP lần thứ năm;
• Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty lần thứ nhất;
• Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị lần thứ nhất;
• Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát lần thứ nhất.
• Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020, đã được kiểm toán.

Trân trọng!.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HEC