1. Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 00 phút, Thứ năm, ngày 31 tháng 03 năm 2022.
2. Địa điểm: Phòng họp 210, trụ sở chính HEC, số 2 ngõ 95, phố Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
3. Nội dung Đại hội:

• Bổ sung ngành nghề kinh doanh lĩnh vực bất động sản của Tổng công ty;
• Sửa đổi nội dung lần thứ Nhất:Phương án phát hành tăng vốn điều lệ của Tổng công ty từ 44 tỷ đồng lên 264 tỷ đồng (tỷ lệ tăng 1:5) ;
• Chuyển mã giao dịch chứng khoán HEJ từ sàn UPCOM sang niêm yết tại sàn HNX;
• Bổ sung nội dung: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty;
• Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023);
• Bỏ phiếu biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023). Công bố kết quả bỏ phiếu.
• Ứng cử/Đề cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027);

4. Thành phần: Tất cả các cổ đông có tên trong "Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán" do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp cho HEC ngày 25/02/2022 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

4. Tài liệu:

Kính mời Quý cổ đông xem thông tin chi tiết tại các đường link dưới đây:

• Thông báo mời họpĐHĐCĐ bất thường năm 2022 nhiệm kỳ III (2018-2023).
• Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 nhiệm kỳ III (2018-2023).
• Quy chế làm việcĐHĐCĐ bất thường năm 2022 nhiệm kỳ III (2018-2023).
• Quy chế biểu quyếtĐHĐCĐbất thường năm 2022 nhiệm kỳ III (2018-2023).
• Thẻ biểu quyết, phiếu bầu ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 nhiệm kỳ III (2018-2023)
• Thư đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027
• Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty
• Tờ trình về phương án phát hành tăng vốn điều lệ của Tổng công ty từ 44 tỷ đồng lên 264 tỷ đồng (tỷ lệ tăng 1:5).
• Tở trình về việc chuyển mã giao dịch chứng khoán HEJ từ sàn UPCOM sang niêm yết tại sàn HNX.
• Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.
• Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023).
• Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 nhiệm kỳ III (2018-2023).
• Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 nhiệm kỳ III (2018-2023).

6. Xác nhận tham dự Đại hội: Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị quý Cổ đông gửi Giấy xác nhận, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Văn phòng HEC trước 17g00 ngày 28/03/2022 thông qua một trong các hình thức sau:

• Gửi thư đảm bảo tới địa chỉ: Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP, số 2 ngõ 95, phố Chùa Bộc, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
• Fax theo số: 024.35632169, hoặc địa chỉ Email: vanphong@hec.com.vn.

Rất hân hạnh được đón tiếp!.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HEC